当前热文：春立医疗: 第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688236      证券简称：春立医疗     公告编号：2023-022

              北京市春立正达医疗器械股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十五次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于

生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的

召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有

效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构

的议案》

  监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行

审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。认为本次聘

请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司

正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大

信会计师事务所为（特殊普通合伙）公司 2023 年境内外财务审计机构及内控审

计机构。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

续聘 2023 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公

告编号：2023-018）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （二）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》

 监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司办理结构

性存款理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司和全体股

东利益。

 综上，监事会同意《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股

公告：须予披露的交易》。

 （三）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相

关内容的议案》

 监事会同意：公司根据与北京银行大兴支行及北京银行方庄支行签订的结构

性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股

公告：须予披露的交易》。

 特此公告

                     北京市春立正达医疗器械股份有限公司

                                  监事会

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