沈阳化工: 半年报董事会决议公告

证券代码：000698    证券简称：沈阳化工       公告编号：2023-046

(相关资料图)

              沈阳化工股份有限公司

       第九届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

九届董事第十七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。

会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

高管人员列席会议。

规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2023 年半年度报告及

摘要相关内容。

  同意：6票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司

关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

  同意：4票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-049《沈阳

化工股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

  关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。

  同意：4票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-050《沈阳

化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公

告》的相关内容。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  同意：6票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-051《沈阳

化工股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

  同意：6票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  三、备查文件

                          沈阳化工股份有限公司董事会

                              二○二三年八月二十四日

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